Владелец легендарного биткойн-микшера Helix и поисковой системы Grams получил штраф в размере 60 миллионов долларов от FinCEN


Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила штраф в размере 60 миллионов долларов в отношении Ларри Дина Хармона, основателя, администратора и основного оператора Helix and Coin Ninja, конвертируемых виртуальных валютных «миксеров» или «тумблеров», за нарушение Закон о банковской тайне (BSA) и подзаконные акты к нему.  

Г-н Хармон управлял Helix как незарегистрированный бизнес по предоставлению денежных услуг (MSB) с 2014 по 2017 год и Coin Ninja с 2017 по 2020 год. В настоящее время г-н Хармон преследуется в Окружном суде США по округу Колумбия по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. инструменты и деятельность нелицензированного бизнеса по переводу денег в связи с его деятельностью Helix.

Как пояснил FinCEN в своем Руководстве от 2013 года, обменники и администраторы конвертируемой виртуальной валюты являются переводчиками денег в соответствии с BSA. Таким образом, они обязаны зарегистрироваться в FinCEN; разработать, внедрить и поддерживать программу соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег; и соблюдать все применимые требования к отчетности и ведению документации. В 2019 году FinCEN выпустил дополнительные разъяснения, что финансовые учреждения, которые занимаются смешиванием и смешиванием конвертируемой виртуальной валюты, также должны соответствовать этим же требованиям.

Г-н Хармон, занимающийся бизнесом как Helix и Coin Ninja, выступал в качестве обменника конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткойны различными способами. С июня 2014 года по декабрь 2017 года Helix провела более 1225000 транзакций для своих клиентов и была связана с адресами кошельков виртуальной валюты, которые отправили или получили более 311 миллиона долларов. В ходе расследования FinCEN было выявлено не менее 356 000 транзакций с биткойнами через Helix. Г-н Harmon работает Helix как Bitcoin смеситель, или тумблер, и рекламировали свои услуги в мрачных просторах интернета как способ для клиентов, чтобы анонимно платить за вещи, как наркотики, оружие и детской порнографии. Впоследствии г-н Хармон основал и действовал в качестве генерального директора Coin Ninja, которая действовала как незарегистрированный MSB и таким же образом, как и Helix.

Агентство также обнаружило, что Helix взаимодействовала «напрямую с 39 торговыми площадками даркнета и другими незаконными рынками», что составляет более 240 000 транзакций с биткойнами на сумму около 39 миллионов долларов. По крайней мере, 2097 из этих прямых транзакций были на сумму более 2000 долларов каждая в биткойнах.

Большинство транзакций Helix совершалось на AlphaBay, крупнейшей платформе для незаконных товаров в даркнете, пока в 2017 году она не была арестована федеральными властями.

«Примерно в ноябре 2016 года веб-сайт AlphaBay рекомендовал своим клиентам использовать сервис биткойн-тумблера, чтобы« стереть все следы своих монет, поступающих с AlphaBay », и предоставил встроенную ссылку на веб-сайт Tor для Helix». По данным агентства, Helix провела 191988 транзакций с биткойнами в AlphaBay на сумму более 27 миллионов долларов.

Helix обслуживала другие известные рынки в даркнете, включая Dream Market, Valhalla Market, Wall Street Market и Joker’s Stash.

Helix также взаимодействовал с BTC-e, криптовалютной биржей, предположительно управляемой Александром Винником, россиянином, которого в настоящее время судят во Франции по обвинениям в отмывании денег и причастности к организованной преступности. «FinCEN наблюдал, как Helix проводила 1723 прямые транзакции с биткойнами на сумму более 904 637 долларов с использованием BTC-e», – сообщило агентство, и Хармон не подал отчет о подозрительной деятельности по ним.

Расследование FinCEN показало, что г-н Хармон умышленно нарушил требования BSA к регистрации, программе и отчетности, не зарегистрировавшись в качестве MSB, не реализовав и не поддерживая эффективную программу борьбы с отмыванием денег и не сообщая о подозрительной деятельности.

В частности, расследование показало, что г-н Хармон умышленно игнорировал свои обязательства по BSA и применял методы, которые позволили Helix обойти требования BSA. Это включало невозможность сбора и проверки имен клиентов, адресов и других идентификаторов по более чем 1,2 миллионам транзакций. Хармон, работая через Helix, активно удалял даже минимальную собранную информацию о клиентах. Расследование показало, что г-н Хармон участвовал в операциях с торговцами наркотиками, фальшивомонетчиками и мошенниками, а также с другими преступниками.  

FinCEN координировал сегодняшние действия с отделом компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции США, прокуратурой США по округу Колумбия, Федеральным бюро расследований и отделом уголовных расследований Налоговой службы США.